Валютный контроль ВТБ для юридических лиц

Валютным контролем охватываются сделки юридических лиц и предпринимателей по ввозу товаров через российскую границу, расчёты по которым проходят в иностранной валюте.

Эта процедура заключается в ряде действий, которые обеспечивают соблюдение закона в отношении расчётов в валюте.

СМЫСЛ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Само государство может только установить правила, по которым должны работать участники рынка. Рыночная экономика не предполагает участие государственных органов в проведении сделок и расчётов. Поэтому непосредственные обязанности валютного контроля возложены на его агентов. Это коммерческие банковские организации, через которые проходят банковские операции по договорам займа, внешнеторговым сделкам, валютным операциям по неторговым сделкам.

В обязанностях банка проверить фактическое исполнение обязательств российской и иностранной сторон по международному контракту. Также он должен удостовериться в законности валютных операций. ВТБ валютный контроль

Банк ВТБ 24 оказывает услуги по всем видам операций, связанных с валютой.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ В ВТБ 24

Если банк работает с валютными операциями, он предоставляет также услуги валютного контроля. Но у ПАО ВТБ 24 есть ряд преимуществ. Это один из крупнейших банков России, с высоким уровнем надёжности, с государственным участием. В ВЭБ 24 работают специалисты, грамотно, безопасно, комфортно обеспечивающие оказание этой услуги.

Банк ВТБ 24 выбирают из-за таких преимуществ, как:

  • Полная безопасность, соответствие закону проведения международных сделок;
  • Возможность получить бесплатную, квалифицированную консультацию. Клиенту достаточно позвонить на номер по телефону 8-800-200-77-99. Линия работает круглосуточно;
  • Разумная стоимость тарифов по банковскому обслуживанию;
  • Сопровождение оформления паспорта сделки, сопутствующих документов с оказанием квалифицированной помощи.

Каждое дело ведётся специально прикреплённым к нему специалистом. Этот специалист оформляет международную сделку, а также даёт все необходимые консультации по валютному законодательству.

Возможна организация дистанционного контроля. Он не требует личного присутствия клиента в офисе банка. Конверсионные операции, срочное проведение расчётов также возможно повести дистанционно.

Клиенты ВТБ 24 в отзывах отмечают профессионализм сотрудников банка, готовность разъяснить все непонятные моменты. Отмечается оперативность, чёткость оформления документов, минимум ошибок при заполнении. ВТБ 24 выбирают как надёжный банк, готовый предоставить гарантии качества.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ

ВТБ 24 оказывает как услуги, предоставляемые за плату, так и бесплатные.

В числе платных услуг Банка:

  • Открытие валютного счёта;
  • Работа с паспортом сделки;
  • Оформление проекта справки о проведённых операциях;
  • Оформление проекта;
  • Перевод паспорта сделки в другой банк;
  • Выдача ведомости банковского контроля.

Бесплатно Банк заполнит необходимые документы, оформит, утвердит их, окажет помощь по оформлению паспорта сделки, проведёт денежные средства через систему SWIFT.

Также бесплатно банк организует семинар с клиентами компании.

Также ВТБ 24 без дополнительной оплаты регулярно уведомляет своих клиентов об изменениях валютного законодательства, консультирует по внешнеэкономическим сделкам.

ПРИЧИНЫ ОТКАЗА В ОФОРМЛЕНИИ ПАСПОРТА СДЕЛКИ

Такой отказ банк может дать, только основываясь на требованиях закона. Специалист, ведущий ваше дело, внимательно изучает предоставленные вами документы, в том числе международный контракт, по которому готовится паспорт сделки.

Соответственно, получить отказ от банка можно только, если в паспорт были внесены неправильные сведения, неправильно заполнена форма. Либо данные в паспорте расходятся с данными в контракте. Клиенту банка доступна высококвалифицированная консультация Банка по сделке. Поэтому правильно заполнить паспорт не составит особого труда.

В случае отказа можно ещё раз подать документы на оформление паспорта сделки после устранения всех замечаний банка.

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Если предприниматель экспортирует/импортирует товары из-за рубежа, он также подчиняется требованиям законодательства о валютном контроле. Ему необходимо открытие валютного счёта.

Список документов, которые нужно предоставить в банк примерно одинаков для индивидуального предпринимателя и юридического лица. С ним можно ознакомиться на сайте ВЭБ 24. Ниже можно ознакомиться с тарифами по обслуживанию для предпринимателей. Тарифы по обслуживанию для предпринимателей

Перечень документов, предоставляемых индивидуальным предпринимателем в подтверждение законности проводимых им сделок менее обширен, чем аналогичный для юридических лиц.

ДОКУМЕНТЫ

Все документы при обращении в ВТБ 24 предоставляются только в оригиналах. Допустимы также копии, заверенные у нотариуса.

Индивидуальным предпринимателям, помимо заявления на открытие счёта и стандартного пакета документов, следует предоставить банковскую карточку с образцами подписей и печатей.

Юридическим лицам, помимо заявления на открытие и заполненной анкеты, наряду со стандартным для организации набором документов, нужны банковская карточка с образцами подписей, трудовой договор с руководителем, приказ на лиц с правом подписи банковских документов.

ТАРИФЫ ВТБ 24

С тарифами Банка, комиссиями можно ознакомиться в следующей таблице. ТАРИФЫ ВТБ 24 

ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ СЧЁТА

Заявку на открытие счёта можно подать онлайн, через сайт Банка ВТБ 24.

Банк ВТБ 24 может предложить открытие счёта по наиболее распространённым во внешнеэкономических сделках валютах. Действующий клиент банка может открыть счёт в валюте просто заполнив соответствующее заявление и подписав договор.

Новому клиенту нужен будет пакет документов, приведённый выше. Открытие валютного счета в ВТБ

После открытия счёта банк в обязательном порядке уведомит об этом налоговые органы.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ВАЛЮТНОМУ КОНТРОЛЮ

Поскольку валютный контроль – процедура, установленная государством, она регулируется рядом федеральных законов, а также прочих нормативных документов. На сайте Банка БТБ 24 по ссылке https://www.vtb24.ru/company/currencycontrol/ можно ознакомиться со всеми документами, регулирующими валютный контроль и деятельность банков в этой области.

НАРУШЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Российская процедура валютного контроля достаточно строга. Закон предусматривает санкции за её нарушение. Такого рода правонарушения относятся к административным, а в особо тяжёлых случаях – к уголовным.

Большинство нарушений совершается по ст. 15.25 КоАП РФ. По этой статье основные санкции – штрафные, варьируясь, в зависимости от правонарушения, от 1000 до 1 000 000 рублей.

Незаконные валютные операции организации караются штрафом в процентном соотношении от суммы незаконной операции, вплоть до 100%.

Чреваты нарушения при предоставлении сведений по валютным операциям в налоговую. Они влекут административный штраф в размере от 1000 до 10 0000 рублей. Сумма зависит от статуса правонарушителя – физического, должностного или юридического лица.

Непредоставление налоговым органам отчёта о закрытии, открытии валютного счёта чревато штрафом до 1 000 000 рублей.

Такое правонарушение, как нарушение правил перемещения валюты в виде невозвращения из-за границы, является преступлением, предусмотренным ст. 193 УК РФ. Оно наказывается штрафом до 1 000 000 рублей или лишением свободы до 5-и лет.

Контролем за операциями в валюте занимается Банк России, налоговые и таможенные органы. Информация в эти структуры направляется банками – агентами валютного контроля. Поскольку на банки возложена эта обязанность, они вправе запрашивать у клиентов сведения и документы, связанные с внешнеэкономическими сделками. Сведения о паспортах сделок также передаются в Центробанк России.

В интересах самого клиента, чтобы выбранный им банк придерживался строгих стандартов контроля. Отказав в проведении операции либо сделки ввиду допущенных клиентом ошибок, банк убережёт его от серьёзных санкций.

Поскольку валютные нарушения чреваты такими серьёзными финансовыми санкциями, выбор банка, обслуживающего валютные операции, должен быть очень ответственным шагом. Следует выбирать банки с проверенной репутацией, хорошо себя зарекомендовавшие по отзывам клиентов именно в работе с внешнеторговыми сделками.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

Служба поддержки

Есть вопрос по выбору микрозайма, займа под залог или другого финансового продукта? Наши консультанты окажут быструю и квалифицированную помощь по удобному для вас способу связи.

Способы связи:

support@bizneslab.com

@bizneslab

8 (981) 688-55-55

Горячая линия

Бесплатный номер телефона по России:

8 (800) 800-803-805

Наталья
специалист службы поддержки
Adblock
detector